Emanuele Ottolenghi/The Cipher Brief: How Hezbollah Fundraises Through Crime/د. إيمانويل أوتولينغي من موقع سيفر بريف: كيفية تمويل حزب الله من خلال الجريمة؟
OPINION — Hours after Hamas massacred 1,200 Israelis on October 7, Hezbollah opened a second front against Israel on its northern border, re-igniting a conflict now at risk of escalating into a full-blown war. While Iran provides most of its financing, crime is a core component of Hezbollah’s fundraising – in fact, the group’s avowed religious pieties notwithstanding, there is almost no crime from which its overseas networks will refrain in their pursuit of money: Drug trafficking, gun running, blood diamonds, illicit timber, even human trafficking.
Disrupting Hezbollah’s overseas revenue streams would diminish its ability to sustain itself, and should remain a key U.S. policy objective. If the Biden administration is serious about preventing the Israel-Hezbollah conflict from widening, it should relaunch a previously successful strategy – since abandoned – that combined prosecutions, sanctions, and diplomacy to not only identify core Hezbollah financial networks through sanctions but also bring many of Hezbollah’s members to justice.
Open source studies and public statements from U.S. officials dating to 2018 indicate that involvement in illicit activities generated 30% of Hezbollah’s annual operating budget of roughly $1 billion, with Iran providing the rest. But a closer look at Hezbollah’s narcotrafficking operations suggests its proceeds from criminal activity may far exceed those estimates.
Consider Hezbollah’s involvement in drug trafficking and trade-based money laundering (TBML). Hezbollah handles cocaine shipments and their distribution. It also launders proceeds through complex commercial schemes. Official estimates assume that the value of the global cocaine trade hovers between $425 and $650 billion annually, with counterfeiting – the largest source of illicit revenue globally, and a key component of Hezbollah’s TBML schemes – worth twice that, up to $1.13 trillion a year. While hardly the only global player, Hezbollah’s engagement in both activities is significant.
The Ayman Joumaa network – which the U.S. Drug Enforcement Administration (DEA) exposed in 2011 and Treasury linked to Hezbollah in 2012 – was laundering up to $200 million a month for Mexican and Colombian cartels. Joumaa, according to the DEA, took a hefty 8-14% commission for his services. Assuming the 2018 estimates are correct, the Joumaa operation alone would have generated at least two-thirds of Hezbollah’s annual revenue from illicit activities. And while Joumaa’s operation was eventually disrupted, his complex scheme to launder drug proceeds continued to operate long after sanctions and indictments were made public.
Joumaa’s money laundering organization was not the only game in town. The DEA estimated Hezbollah’s proceeds from drug trafficking alone to have been higher than the overall U.S. estimate of its global fundraising efforts. A 2016 DEA affidavit filed with a Florida court in a Hezbollah money laundering case put the value of Hezbollah’s annual proceeds from narcotics at $400 million – and even that might now be a conservative estimate.
Beyond narcotics Moreover, the illicit global narcotics trade isn’t Hezbollah’s only source of revenue. Hezbollah plays a large part in the illicit economy of the Tri-Border region of Argentina, Brazil, and Paraguay, which is said to generate at least $5 billion a year in illicit transactions. The group likewise helps Venezuela’s regime launder money through multiple way points, and it runs several fraudulent schemes in West Africa. Hezbollah’s presence in West Africa is even more widespread and influential than in Latin America. U.S. authorities, for example, seized $50 million in 2019 from convicted Hezbollah financier Kassim Tajideen as part of a civil forfeiture action against his money laundering activities on behalf of Hezbollah. Tajideen’s family companies and networks are still active in Africa, as are others.
The success of Hezbollah’s overseas networks depends on more than being good at business and in cahoots with crime syndicates. Corruption also plays a large role in helping Hezbollah and its associates perpetuate their malfeasance. Trafficking and laundering depend on the ability of terror groups to establish working relations with crime syndicates, which can evolve into veritable and increasingly symbiotic partnerships. Both criminals and terror financiers depend on one another for the supply of illicit merchandise, their transport, distribution, and laundering of the proceeds from sales. Critically, both rely on their ability to infiltrate state institutions at all levels – police, customs, border guards, port workers, the judiciary, and elected officials – and put them on their payrolls to protect their own commercial enterprises.
As the former Assistant Secretary for Treasury’s Terror Finance Intelligence unit, Marshall Billingslea, said, in a speech at the Atlantic Council in September 2019, “Hezbollah supplements its income by using businessmen to operate a wide range of companies, using political relationships to gain favored contracts and even monopolies in prominent sectors … Hezbollah also benefits from various international criminal schemes, including money laundering, drug trafficking and counterfeiting, operated by its supporters, sympathizers, and members.”
Thanks to the global nature of the Shi’a Lebanese diaspora, Hezbollah has loyalists just about everywhere. Since its establishment in the early 1980s, Hezbollah has successfully infiltrated diaspora communal institutions, from Abidjan, Ivory Coast, to Foz do Iguaçu, on Brazil’s side of the Tri-Border Area, using them to nurture loyalty and indoctrinate new generations. Lebanese Shi’a businessmen are happy to welcome the party’s emissaries, and even to provide them with assistance. It is a mutually beneficial relationship which gives diaspora communities the ability to support the party’s struggle for power in Lebanon and against its enemies in the region, but also gives them access to Hezbollah’s patronage system, which connects them to their roots.
As a result, Hezbollah can launder money globally, through intricate networks built not just on religious and party allegiance, but also on blood ties and clan loyalties. Through their businesses, friendly Lebanese merchants support TBML schemes that move merchandise such as used cars, electronics, brand clothing, and cosmetics to cover the transfer of illicit proceeds. Hezbollah relies on money exchange houses, both in Lebanon and overseas, to move currency. It also has access to Lebanon’s banking system through a Hezbollah-controlled phantom bank, the U.S.-sanctioned Al Qard Al Hassan.
Further, Hezbollah’s militia commanders and clerics have relatives managing businesses across the world. For example, Sheikh Khalil Rizk, a Hezbollah cleric who plays a key role inside the group’s foreign relations department, has a brother who runs a cell phone business in São Paulo, Brazil. Mohamad Mansour, a Hezbollah operative arrested in Egypt over a decade ago, also has a brother running a business in São Paulo, just two blocks away from Sheikh Rizk’s sibling. The de facto leader of Hezbollah’s financial operations in the Tri-Border Area, Assad Ahmad Barakat, is the brother of Sheikh Akram Barakat, another figure in Hezbollah’s clerical hierarchy. The Barakat family’s business interests extend across Chile, Argentina, Paraguay, Brazil, and Angola. Joumaa ran his business from Colombia with his brother and his cousin, who is still there. And throughout the years, communities across Latin America have periodically mourned Hezbollah’s fallen fighters, revealing the deep familial ties that connect the diaspora to the party and its militant struggles.
In short, Hezbollah relies on a worldwide network of familial ties, much like its Christian Mediterranean counterpart, the Italian Mafia.
Fighting these networks and disrupting their revenue streams would have a dramatic impact on Hezbollah’s ability to arm itself and continue to be the dominant player in Lebanon’s politics. If the Biden administration truly wishes to defuse the current escalation along the Israel-Lebanon border, relaunching a strategy aimed at drying up Hezbollah funding sources would be an excellent starting point.
كيفية تمويل حزب الله من خلال الجريمة؟ إيمانويل أوتولينغي/موقع سيفر بريف/02 تموز/ 2024 (ترجمة من الإنكليزية بواسطة موقع غوغل)
بعد ساعات من المذبحة التي ارتكبتها حماس والتي راح ضحيتها 1200 إسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2003، فتح حزب الله جبهة ثانية ضد إسرائيل على حدوده الشمالية، الأمر الذي أدى إلى إشعال صراع جديد أصبح الآن معرضاً لخطر التصعيد إلى حرب شاملة. وفي حين أن إيران توفر معظم تمويل حزب الله، فإن الجريمة هي عنصر أساسي في جمع الأموال له – في الواقع، على الرغم من التقوى الدينية المعلنة للحزب، لا توجد جريمة تقريبًا يمكن أن تمتنع عنها شبكاته الخارجية في سعيها للحصول على المال: تهريب المخدرات، وتهريب الأسلحة. والماس الدموي والأخشاب غير المشروعة وحتى الاتجار بالبشر.
إن تعطيل مصادر إيرادات حزب الله في الخارج من شأنه أن يقلل من قدرته على الحفاظ على نفسه، ويجب أن يظل هدفًا رئيسيًا للسياسة الأمريكية. إذا كانت إدارة بايدن جادة في منع اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وحزب الله، فيتعين عليها إعادة إطلاق استراتيجية ناجحة سابقًا – منذ التخلي عنها – والتي تجمع بين الملاحقات القضائية والعقوبات والدبلوماسية ليس فقط لتحديد الشبكات المالية الأساسية لحزب الله من خلال العقوبات، بل أيضًا لجلب العديد من العقوبات. أعضاء حزب الله إلى العدالة.
تشير الدراسات مفتوحة المصدر والتصريحات العامة لمسؤولين أمريكيين يعود تاريخها إلى عام 2018 إلى أن التورط في أنشطة غير مشروعة ساهم في توليد 30% من الميزانية التشغيلية السنوية لحزب الله والتي تبلغ حوالي مليار دولار، بينما توفر إيران الباقي. لكن نظرة فاحصة على عمليات تهريب المخدرات التي يقوم بها حزب الله تشير إلى أن عائداته من النشاط الإجرامي قد تتجاوز هذه التقديرات بكثير.
ولنتأمل هنا تورط حزب الله في تهريب المخدرات وغسل الأموال على أساس التجارة (TBML). ويتعامل حزب الله مع شحنات الكوكايين وتوزيعها. كما أنها تقوم بغسل العائدات من خلال مخططات تجارية معقدة. وتفترض التقديرات الرسمية أن قيمة تجارة الكوكايين العالمية تتراوح بين 425 مليار دولار و650 مليار دولار سنويا، وأن قيمة التزوير ــ أكبر مصدر للإيرادات غير المشروعة على مستوى العالم، وعنصر رئيسي في مخططات غسل الأموال القائم على التجارة التي ينفذها حزب الله ــ تبلغ ضعف هذا المبلغ، أي ما يصل إلى 1.13 تريليون دولار سنويا. وعلى الرغم من أنه ليس اللاعب العالمي الوحيد، فإن مشاركة حزب الله في كلا النشاطين مهمة.
وكانت شبكة أيمن جمعة – التي كشفت عنها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) في عام 2011 ووزارة الخزانة المرتبطة بحزب الله في عام 2012 – تقوم بغسل ما يصل إلى 200 مليون دولار شهريًا للعصابات المكسيكية والكولومبية. جمعة، وفقا لإدارة مكافحة المخدرات، حصل على عمولة ضخمة تتراوح بين 8 و14% مقابل خدماته. وبافتراض أن تقديرات عام 2018 صحيحة، فإن عملية جمعة وحدها كانت ستولد ما لا يقل عن ثلثي إيرادات حزب الله السنوية من الأنشطة غير المشروعة. وبينما تعطلت عملية جمعة في نهاية المطاف، فإن مخططه المعقد لغسل عائدات المخدرات استمر في العمل لفترة طويلة بعد نشر العقوبات ولوائح الاتهام.
لم تكن منظمة غسيل الأموال التابعة لجمعة هي اللعبة الوحيدة في المدينة. وقدرت إدارة مكافحة المخدرات أن عائدات حزب الله من تهريب المخدرات وحدها كانت أعلى من التقدير الأمريكي الإجمالي لجهوده في جمع الأموال العالمية. وقدرت إفادة خطية من إدارة مكافحة المخدرات عام 2016 قدمت إلى محكمة فلوريدا في قضية غسيل أموال لحزب الله قيمة عائدات حزب الله السنوية من المخدرات بمبلغ 400 مليون دولار – وحتى هذا قد يكون الآن تقديرًا متحفظًا.
أبعد من المخدرات
علاوة على ذلك، فإن تجارة المخدرات العالمية غير المشروعة ليست مصدر الدخل الوحيد لحزب الله. ويلعب حزب الله دوراً كبيراً في الاقتصاد غير المشروع لمنطقة الحدود الثلاثية للأرجنتين والبرازيل وباراغواي، والتي يقال إنها تدر ما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنوياً من المعاملات غير المشروعة. وبالمثل، تساعد المجموعة النظام الفنزويلي في غسل الأموال عبر نقاط متعددة، وتدير العديد من المخططات الاحتيالية في غرب إفريقيا. إن وجود حزب الله في غرب أفريقيا أكثر انتشاراً ونفوذاً منه في أمريكا اللاتينية. على سبيل المثال، صادرت السلطات الأمريكية 50 مليون دولار في عام 2019 من ممول حزب الله المدان قاسم تاج الدين كجزء من دعوى مصادرة مدنية ضد أنشطته في غسيل الأموال نيابة عن حزب الله. ولا تزال شركات وشبكات عائلة تاج الدين نشطة في أفريقيا، وكذلك غيرها.
يعتمد نجاح شبكات حزب الله في الخارج على ما هو أكثر من مجرد البراعة في الأعمال التجارية والتعاون مع عصابات الجريمة. ويلعب الفساد أيضاً دوراً كبيراً في مساعدة حزب الله وشركائه على إدامة مخالفاتهم. يعتمد الاتجار وغسل الأموال على قدرة الجماعات الإرهابية على إقامة علاقات عمل مع عصابات الجريمة، والتي يمكن أن تتطور إلى شراكات حقيقية وتكافلية بشكل متزايد. يعتمد كل من المجرمين وممولي الإرهاب على بعضهم البعض في توريد البضائع غير المشروعة، ونقلها، وتوزيعها، وغسل عائدات المبيعات. ومن الأهمية بمكان أن كلاهما يعتمد على قدرتهما على اختراق مؤسسات الدولة على جميع المستويات ــ الشرطة، والجمارك، وحرس الحدود، وعمال الموانئ، والسلطة القضائية، والمسؤولين المنتخبين ــ ووضعهم على جداول رواتبهم لحماية مؤسساتهم التجارية.
وكما قال مساعد وزير الخزانة السابق لوحدة استخبارات تمويل الإرهاب، مارشال بيلينجسلي، في خطاب ألقاه في المجلس الأطلسي في سبتمبر 2019، فإن “حزب الله يكمل دخله من خلال استخدام رجال الأعمال لتشغيل مجموعة واسعة من الشركات، واستخدام العلاقات السياسية للحصول على تفضيلات”. العقود وحتى الاحتكارات في قطاعات بارزة… يستفيد حزب الله أيضًا من المخططات الإجرامية الدولية المختلفة، بما في ذلك غسيل الأموال وتهريب المخدرات والتزوير، التي يديرها مؤيدوه والمتعاطفون معه وأعضاؤه”.
وبفضل الطبيعة العالمية للشتات اللبناني الشيعي، أصبح لدى حزب الله موالون في كل مكان تقريبا. منذ تأسيسه في أوائل الثمانينيات، نجح حزب الله في اختراق المؤسسات المجتمعية في الشتات، من أبيدجان في ساحل العاج، إلى فوز دو إيغواسو، على الجانب البرازيلي من منطقة الحدود الثلاثية، واستخدمها لتعزيز الولاء وتلقين أجيال جديدة. ويسعد رجال الأعمال الشيعة اللبنانيون بالترحيب بمبعوثي الحزب، بل وبتقديم المساعدة لهم. إنها علاقة متبادلة المنفعة تمنح مجتمعات الشتات القدرة على دعم صراع الحزب على السلطة في لبنان ضد أعدائه في المنطقة، ولكنها تتيح لهم أيضًا الوصول إلى نظام رعاية حزب الله، الذي يربطهم بجذورهم.
ونتيجة لهذا فإن حزب الله قادر على غسل الأموال على مستوى العالم، من خلال شبكات معقدة مبنية ليس فقط على الولاء الديني والحزبي، بل وأيضاً على روابط الدم والولاءات العشائرية. من خلال أعمالهم، يدعم التجار اللبنانيون الصديقون مخططات غسل الأموال القائم على التجارة التي تنقل البضائع مثل السيارات المستعملة والإلكترونيات والملابس ذات العلامات التجارية ومستحضرات التجميل لتغطية نقل العائدات غير المشروعة. ويعتمد حزب الله على مكاتب الصرافة، سواء في لبنان أو خارجه، لتحريك العملة. كما أن لديها إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي اللبناني من خلال بنك وهمي يسيطر عليه حزب الله، وهو بنك القرض الحسن الخاضع لعقوبات الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، فإن قادة ميليشيا حزب الله ورجال الدين لديهم أقارب يديرون أعمالهم في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، الشيخ خليل رزق، أحد رجال الدين في حزب الله والذي يلعب دورا رئيسيا داخل قسم العلاقات الخارجية للحزب، لديه أخ يدير شركة للهواتف المحمولة في ساو باولو، البرازيل. ومحمد منصور، أحد عناصر حزب الله الذي تم اعتقاله في مصر منذ أكثر من عقد من الزمن، لديه أيضًا شقيق يدير شركة في ساو باولو، على بعد بنايتين فقط من شقيق الشيخ رزق. والقائد الفعلي للعمليات المالية لحزب الله في منطقة الحدود الثلاثية، أسد أحمد بركات، هو شقيق الشيخ أكرم بركات، وهو شخصية أخرى في التسلسل الهرمي الديني لحزب الله. تمتد المصالح التجارية لعائلة بركات عبر تشيلي والأرجنتين وباراغواي والبرازيل وأنغولا. أدار جمعة أعماله من كولومبيا مع شقيقه وابن عمه الذي لا يزال هناك. وعلى مر السنين، كانت المجتمعات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية تنعي بشكل دوري مقاتلي حزب الله الذين سقطوا، مما يكشف عن الروابط العائلية العميقة التي تربط الشتات بالحزب ونضالاته المسلحة.
باختصار، يعتمد حزب الله على شبكة عالمية من الروابط العائلية، تشبه إلى حد كبير نظيرتها المسيحية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، المافيا الإيطالية.
إن محاربة هذه الشبكات وتعطيل مصادر إيراداتها سيكون له تأثير كبير على قدرة حزب الله على تسليح نفسه والاستمرار في كونه اللاعب المهيمن في السياسة اللبنانية. إذا كانت إدارة بايدن ترغب حقاً في نزع فتيل التصعيد الحالي على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، فإن إعادة إطلاق استراتيجية تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل حزب الله ستكون نقطة انطلاق ممتازة. *دكتور. إيمانويل أوتولينغي هو زميل بارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية وخبير في مركز القوة الاقتصادية والمالية التابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية (CEFP)، ويركز على شبكات التهديد غير المشروعة التابعة لحزب الله في أمريكا اللاتينية وتاريخ إيران في التهرب من العقوبات. وهو مؤلف كتاب “الباسداران: داخل فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني”، و”إيران: الأزمة التي تلوح في الأفق”، و”تحت سحابة الفطر: أوروبا وإيران والقنبلة”. https://www.thecipherbrief.com/column_article/how-hezbollah-fundraises-through-crime
