في واحدة من أكبر لوائح العقوبات، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) شبكة دولية واسعة لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات تضم 52 فردًا وكيانًا في لبنان، والإمارات العربية المتحدة، وجنوب إفريقيا، وأنغولا، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو وبلجيكا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ

93

52 فرداً وشركة بأضخم لائحة عقوبات تستهدف حزب الله
المدن/19 نيسان/2023

في واحدة من أكبر لوائح العقوبات، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) شبكة دولية واسعة لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات تضم 52 فردًا وكيانًا في لبنان، والإمارات العربية المتحدة، وجنوب إفريقيا، وأنغولا، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو وبلجيكا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ.
ألماس وسلع فاخرة
وحسب الوزارة الأميركية، سهلت هذه الشبكة دفع وشحن وتسليم النقود والماس والأحجار الكريمة والفنون والسلع الفاخرة لصالح ممول حزب الله والإرهابي العالمي، المصنف بشكل خاص، ناظم سعيد أحمد، الذي تم إدراجه في 13 كانون الأول 2019، لتوفيره الموارد والدعم لحزب الله.
تضم الشبكة المدرجة اليوم عشرات الأفراد والشركات المرتبطة بهم، والذين شاركوا في مساعدة ناظم سعيد أحمد في التهرب من العقوبات الأميركية، للحفاظ على قدرته في تمويل حزب الله وأسلوب حياته الفاخر. وهذا التصنيف جزء من عمل منسق مع وزارة الأمن الداخلي، وبرنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية، والمملكة المتحدة (راجع “المدن”).
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي: “يجب أن ينتبه المشاركون في سوق السلع الفاخرة إلى هذه التكتيكات والمخططات المحتملة، والتي تسمح لممولي الإرهاب وغاسلي الأموال والمتهربين من العقوبات بغسل العائدات غير المشروعة من خلال شراء وشحن السلع الكمالية”.
وكانت وزارة الخزانة قامت بتوثيق مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بتجارة الأعمال الفنية في تقريرها الصادر في شباط 2022 بعنوان “دراسة تسهيل غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تجارة الأعمال الفنية”. ويقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتصنيف هذه الشبكة المعقدة من أفراد العائلة وشركاء الأعمال والشركات بموجب الأمر التنفيذي (EO) 13224، بصيغته المعدلة، والتي تستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية والقادة والمسؤولين في الجماعات الإرهابية، وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو أعمالهم.
شبكة عالمية
وكشفت الوزارة أنه مع العمليات التي تجري في بيروت، لبنان؛ دبى، الإمارات العربية المتحدة؛ جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا؛ وهونغ كونغ، يدير ناظم سعيد أحمد شبكة عالمية من أفراد العائلة، والمنتسبين، والشركات التي تستفيد من الطبيعة المتساهلة للماس العالمي، والأحجار الكريمة، وسوق الفن، لتسهيل الدفع مقابل السلع الكمالية وشحنها وتسليمها. وتستخدم الشبكة ترتيبات قانونية وغير قانونية لإجبار المشاركين الحاذقين على الحصول على شهادات هندسية زائفة، وهي مطلوبة بموجب عملية كيمبرلي، للتلاعب بأسعار الماس والضرائب، وإضفاء مظهر الشرعية على أعمالهم.
وتستخدم الشبكة أيضًا أسماء مستعارة وشركات واجهة وأوراق احتيالية لتمكين ناظم سعيد أحمد من شراء أو شحن سلع فاخرة وأعمال فنية باهظة الثمن من دور المزادات والمعارض في جميع أنحاء العالم. وقامت الشبكة بتقليل قيمة فواتير البضائع المستوردة وتخليص المواد السائبة عبر الموانئ البحرية، مما يعزز نفوذ حزب الله في موانئ الدخول هذه لنقل الأصول إلى لبنان من دون دفع الضرائب والرسوم المطبقة.
وحسب وزارة الخزانة، يتهرب ناظم سعيد أحمد من الضمانات داخل الولايات المتحدة والنظام المالي الدولي من خلال استخدام شركاء وشركات واجهة تتعامل نيابة عنه، بينما يخزن سرًا كميات كبيرة من العملات بعيدًا عن متناول مسؤولي البنوك اللبنانيين، للتحايل على قيود الاحتياطي النقدي التي وضعتها السلطات المصرفية المركزية، وتجنب التدقيق من قبل المجتمعات المصرفية اللبنانية والدولية. وسهلت الشبكة مخططًا معقدًا للتحويلات النقدية الجماعية، وتحويلات دفتر الحسابات داخل الشبكة، والمدفوعات من الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات الائتمان للأعمال والمعاملات. ولعب شركاء ناظم سعيد أحمد، جنبًا إلى جنب مع أعمالهم المشروعة وغير المشروعة، دورًا مهمًا في المخطط العام، من خلال الانخراط في “الطبقات”، وهو الاسم المستخدم لمرحلة في عملية غسيل الأموال التي تفصل العائدات عن النشاط الشائن الذي ولدها. وينقل السعاة المؤتمنون النقود والأصول الملموسة الأخرى، مثل الماس والفن، لصالح ناظم سعيد أحمد وعائلته ورفاقه المقربين.
ومنذ عام 2012، حصل ناظم سعيد أحمد على أكثر من 54 مليون دولار من الأعمال الفنية من دور المزادات الكبرى والمعارض والمعارض، أو حتى مباشرة من استوديوهات الفنانين، وغالبًا ما يخفي ملكيته المستفيدة من خلال إعداد فواتير رسمية باستخدام شركات الواجهة وأفراد الأسرة أو شركاء الأعمال بصفتهم المالكين.
أفراد عائلة ناظم سعيد أحمد
يتولى فراس أحمد، نجل ناظم سعيد أحمد، العديد من شؤون والده التجارية في جنوب إفريقيا. فراس أحمد هو مدير شركة (Mega Gems) التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقراً لها، ويسيطر على شركة ألماس أخرى، هي Thula Uzwe Trading، في جنوب إفريقيا أيضًا.
طمس فراس أحمد ملكيته النهائية لشركة Mega Gems من خلال شركة الواجهة، Oriental Dynasty Limited، التي تديرها زوجته ريم ناصر، التي عملت كمساهم مرشح. وإخفاء ملكيته النهائية هو تكتيك شائع يستخدمه ناظم سعيد أحمد، والذي تبناه أولاده أيضًا لعزل أنفسهم عن التدقيق القانوني، والمساعدة في مخططات التهرب من العقوبات نيابة عن والدهم.
ومنذ عام 2018، توسطت هند أحمد، ابنة ناظم سعيد أحمد، في صفقات نيابة عن والدها، فضلاً عن تنسيق إنشاء اسم مستعار لمساعدة والدها على التهرب من العقوبات وشراء أعمال فنية من الشركات الأميركية. عملت هند أحمد أيضًا كوسيط لبيع الأعمال الفنية لتحقيق الفائدة النهائية لوالدها، بما في ذلك الاقتراب من الاستوديوهات وصالات العرض وغير المقصودة لتغيير خط منشأ بعض القطع، لجعل بيعها بعد ذلك أكثر جاذبية للمشترين المحتملين. وتمتلك هند أحمد وتدير معرضين للفنون في بيروت، وفي أبيدجان. كما أنها مرتبطة بشكل غير مباشر بالعديد من صالات العرض الأخرى، لكنها حجبت صلاتها بهذه الكيانات لعزلها عن تأثير اسم والدها.
رامي بكر، صهر ناظم سعيد أحمد، هو صديق مقرب وشريك تجاري عمل كوكيل لناظم سعيد أحمد في العديد من الشركات في لبنان وأنغولا. بالنيابة عن ناظم سعيد أحمد، رامي بكر هو المالك الوكيل لمجموعة الاستثمار المتحدة ش.م.ل، وهي شركة عقارية مقرها بيروت تعمل على تطوير مشاريع عقارية فاخرة. ورامي بيكر هو أيضًا الوصي على 76 Benmore Gardens Trust التي تدير محفظة العقارات الواسعة التي تملكها عائلة أحمد في منطقة جوهانسبرغ، بما في ذلك المنزل الذي يسكنه فراس أحمد وريم ناصر وعائلتهما. يمتلك رامي بكر أيضًا شركة Collecting Bee SRL ومقرها رومانيا.
وعملت ريما بكر، زوجة ناظم سعيد أحمد، كوكيل لناظم سعيد أحمد في شراء الأعمال الفنية في مجموعته. بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الشبكة اسمها للتحايل على إجراءات مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة، التي تغطي معاملات سوق الفن المتعلقة بشراء عمل فني من معرض في لندن لصالح ناظم سعيد أحمد.
ريما بكر هي المساهم الأكبر في Park Ventures SAL ومقرها بيروت وشركة Debbiye 383 SAL العقارية في بيروت. تعاملت Park Ventures SAL مع الشحن والخدمات اللوجستية لاستيراد ملايين الدولارات من الأعمال الفنية من المعارض الفنية الأميركية والأجنبية إلى بيروت، وتجاوزت العقوبات الأميركية من خلال هيكل ملكية بالوكالة قام عن قصد بتسجيل أسهم الشركة باسم ريما بكر وهند أحمد.
قام زوج هند أحمد، وهو مواطن فرنسي سنغالي، داود الرز، بتسهيل عمليات الاستحواذ لصالح زوجته وأجرى معاملات تجارية شخصية ومهنية لصالح زوجته وصالات العرض الخاصة بها. كان العديد من هذه المعاملات موضوع مخطط لتقليل قيمة الفواتير بطريقة تسمح للشبكة بالتحايل على الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات عالية القيمة من قبل الحكومة اللبنانية.
أيضاً يدير محمد حجازي شركة White Star DMCC ومقرها دبي، وهي شركة واجهة تم استخدامها كواجهة مالية رئيسية لناظم سعيد أحمد، لشراء الأعمال الفنية المستوردة بشكل قانوني وغير قانوني إلى لبنان. احتفظ محمد حجازي بالدفتر المالي الذي يفصل المعاملات النقدية، وتحويلات الدفاتر داخل الشركة، والتحويلات الشخصية للحسابات المصرفية، ومعاملات بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى استخدام الحسابات المصرفية المتعددة لـ White Star DMCC لتسويات الدفع عبر الحدود. سجلت العديد من المعاملات المدرجة في الدفاتر حركة النقود إلى لبنان ليستخدمها ناظم سعيد أحمد أو يتم تحويلها إلى فراس أحمد أو رامي بكر لعملياتهم الشخصية أو التجارية. كما قام محمد حجازي بالتنسيق مع هند أحمد لإنشاء اسم مستعار لتسهيل شراء الأعمال الفنية من الشركات الأميركية، وتم استخدام هويته للتحايل على إجراءات مكافحة غسيل الأموال في المملكة المتحدة التي تغطي المعاملات المتعلقة بشراء عمل فني من لندن.
خدمات لوجيستية
عمل سوندار ناجاراجان كمحاسب دولي أساسي لناظم سعيد أحمد، حيث قدم الدعم المادي من خلال إدارته للأعمال التجارية في شبكة ناظم سعيد أحمد والمحاسبة عنها. كان سوندار ناجاراجان المدير المركزي لدفاتر الأستاذ المالية التي توضح بالتفصيل عمليات الشبكة في هونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا. قام سوندار ناجاراجان أيضًا بتسهيل الدفع مقابل وشحن الأعمال الفنية التي اشتراها ناظم سعيد أحمد من دور المزادات والمعارض الكبرى.
في كثير من الحالات، كان ناظم سعيد أحمد يتفاوض شخصيًا على شراء الفن من الفنانين وصالات العرض عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي. وسيوجه بعد ذلك علي مسلم ومحمد إسماعيل، وكلاهما محاسبين مقيمين في بيروت يعملان مع ناظم سعيد أحمد، لتنسيق جميع الخدمات اللوجستية المتعلقة بدفع الفواتير والشحن وتسليم الأعمال الفنية، بما في ذلك عملية الجمارك في موانئ الدخول اللبنانية.
سهل محمد إسماعيل الدفع والشحن وتسليم الأعمال الفنية التي اشتراها ناظم سعيد أحمد، بما في ذلك العمل كساعٍ شخصي لنقل الأعمال الفنية من المعارض الأوروبية إلى لبنان. قام محمد إسماعيل أيضًا بتنسيق تحصيل إيرادات الإيجار لمستأجري العقارات المملوكة لشركة Park Ventures SAL بالتنسيق مع محاسبين خارجيين لإعداد المستندات الضريبية لشركات مثل Park Ventures SAL و Blue Star Diamonds SAL – Offshore، وهي شركة لبنانية تم تخصيصها سابقًا لربطها بناظم سعيد أحمد.
شركات حول العالم
محمد إسماعيل يدير أو يمتلك أو يسيطر على العديد من الشركات التجارية، بما في ذلك شركة إسماعيل للتجارة العامة ومقرها لبنان؛ جود للتجارة العامة ومقرها لبنان؛ وفي صوفيا، بلغاريا TIA Trading 2013 OOD؛ و Associates of Partners SAL ومقرها لبنان.
كما قام علي مسلم بالتنسيق مع هند أحمد فيما يتعلق بإنشاء فواتير مزيفة لقطع الأعمال الفنية نيابة عن ناظم سعيد أحمد وتآمر على تحرير فواتير مزيفة باسم رامي بكر أو مجموعة الاستثمار المتحدة ش.م.ل.
قام علي عسيران، الذي يدير ثلاث شركات مقرها دبي، وهي Best Diamond House DMCC و G and S Diamond FZE و Bexley Way General Trading LLC، بتسهيل دفع وشحن واستيراد الأعمال الفنية التي اشتراها ناظم سعيد أحمد من دور المزادات الكبرى. وصالات العرض الدولية. شاركت شركة IDIAMS DMCC التي تتخذ من دبي مقراً لها في العديد من عمليات الشراء الفنية هذه. ماريسيل فرانسيسكو موظفة في شركة Bexley Way General Trading LLC التي تعاملت مع مدفوعات مشتريات الأعمال الفنية من خلال الشركات التي يسيطر عليها علي عسيران.
وقدم فادي صادر، وهو مواطن كندي وجنوب أفريقي من أصل لبناني، دعمًا ماديًا لفراس أحمد. فادي صادر يدير أو يمتلك أو يتحكم في House of Art Limited ومقرها هونغ كونغ، وFadico HK Limited ومقرها هونغ كونغ، وFadico S A CC ومقرها جنوب إفريقيا. تعمل شركة Mega Gems، وهي شركة يديرها فراس أحمد ويملكها أو يتحكم فيها بشكل غير مباشر، كشركة شقيقة مع House of Art Limited لتكون بمثابة قناة الشبكة للعملاء في آسيا الذين يتطلعون إلى شراء الأحجار المصقولة أو المجوهرات الجاهزة، وMega Gems بمثابة شركة وسيط الماس الخام في أفريقيا. عمل فادي صادر أيضًا كمركز للفنون والسلع الفاخرة التي سيتم بيعها أو شراؤها من دور المزادات في هونغ كونغ أو البائعين الآخرين في المحيط الهادئ، بما في ذلك العمل كساعٍ لعمل فني تم شراؤه نيابة عن ناظم سعيد أحمد وبنقل القطعة بنفسه من مزاد في هونغ كونغ إلى لبنان.
وقدم محمد وهبي، وهو مواطن لبناني ومدير مشارك لشركة Mega Gems والمدير الوحيد لشركة Gavia Tradings (PTY) LTD، الدعم المادي لفراس أحمد من خلال تولي مجموعة متنوعة من وظائف العمليات التجارية لمشاريع أعمال فراس أحمد في جنوب إفريقيا. وشمل ذلك مساعدة فراس أحمد في تغيير هيكل ملكية شركة Thula Uzwe التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقراً لها، مما سمح لفراس أحمد بأن يكون الممثل المعتمد لشراء الماس الخام، على أمل توسيع الشركة في أسواق جديدة. وكان محمد وهبي أيضًا مديرًا لشركتي Oxfocento (PTY) LTD و Diotrix (PTY) LTD في جنوب إفريقيا.
باسم مراد، مواطن بلجيكي يمتلك أو يتحكم أو يدير MSD Capital (PTY) LTD بأنتويرب وMSD DMCC ومقرها دبي، و MSD SPRL Diamond Trading ومقرها جنوب إفريقيا. يشارك كل من باسم مراد وMSD SPRL Diamond Trading في المشروع التجاري لتصميم وتطوير وبناء مركز الماس الجديد لإيواء المكاتب والمرافق الخاصة بـ Mega Gems وغيرها من أعمال الماس التي يملكها أو يديرها مديرو Oxfocento (PTY) LTD وDiotrix (PTY) LTD. كما أجرى باسم مراد معاملات أو عمل كممر للأموال لصالح فراس أحمد في مخطط طبقات غسيل الأموال.
حسين نشار، هو مساعد قديم لناظم سعيد أحمد، الذي عمل بثقة كاملة لناظم سعيد أحمد بينما ملك 50 في المئة لشركة بريمو جيم دايموند، ومقرها جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي ارتبطت بغسيل الأموال والتهرب الضريبي و”ألماس الدم”، وهي التجارة التي تؤمن الدعم المالي لحزب الله. بين عامي 2020 و2021، انخرط حسين النشار وعلي النشار في معاملات مع فراس أحمد، كان الكثير منها على الأرجح نقدًا ودورانيًا بطبيعته، وهي ممارسة معروفة بأنها مؤشر على غسل الأموال.
أجرى فادي عباس سعد صفقات لأموال لصالح فراس أحمد في مخطط طبقات غسيل أموال. وكان فادي عباس سعد أيضًا مديرًا بالوكالة عن فراس أحمد ومساهمًا في شركة Oriental Dynasty Limited من 2015 إلى 2018، قبل أن تعفيه ريم ناصر زوجة فراس أحمد من هذا المنصب.
أعمال إضافية
تم استخدام شركة الماس أمانة ديام DMCC ومقرها دبي كنشاط تجاري في مخطط غسيل الأموال نيابة عن رامي بكر. عملت شركة الألماس Helics Gemb BVBA ومقرها أنتويرب كوسيط لصالح Amana Diam DMCC لمبيعات تجاوزت 18 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022، ومن المحتمل أنها كانت منخرطة في صفقات مشبوهة في الماس.
الأفراد والكيانات المعينة اليوم
سوندار نجراجان، علي مسلم، محمد حجازي، فراس أحمد، محمد إسماعيل، هند أحمد، ريما بكر، رامي بكر، علي عسيران، إبراهيم غدار، محمد خواجة، وايت ستار DMCC، Best Diamond House DMCC، Bexley Way General Trading، G&S Diamonds FZE وUnited Investment Group SAL و Idiams DMCC وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامهم بمساعدة أو رعاية أو تقديم دعم مالي أو مادي أو تقني أو سلع أو خدمات إلى ناظم سعيد أحمد أو لدعمه.
تم تصنيف ريم ناصر، وفادي صادر، ومحمد وهبي، وباسم مراد، وعلي النشار، وفادي عباس سعد، وحسين النشار، وFadico HK Limited وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامهم بمساعدة أو رعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لفراس أحمد أو لدعمه.
تم تصنيف أمانة ديم DMCC وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنها قدمت المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لرامي بكر أو لدعمه.
تم تصنيف داود الرز وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامه بمساعدة هند أحمد ماديًا أو رعايتها أو تقديمها الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمها.
تم تصنيف Maricel Francisco وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامها بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لعلي عسيران أو دعمًا له.
تم تصنيف Helics Gemb BVBA وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنها قدم المساعدة المادية أو الرعاية أو الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمًا لـ Amana Diam DMCC.
تم تصنيف Gavia Tradings (PTY) LTD و Oxfocento (PTY) LTD وفقًا لـE.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونهما مملوكين أو خاضعين للسيطرة أو التوجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من محمد وهبي.
تم تصنيف MSD SPRL Diamond Trading وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامها بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمها لشركة Oxfocento (PTY) LTD.
تم تصنيف High Rise Property Investments (PTY) LTD وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامها بمساعدة أو رعاية أو توفير الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات أو دعمهما لـ Oxfocento (PTY) و Diotrix (PTY) LTD.
تم تصنيف Mega Gems (PTY) LTD و Oriental Dynasty Limited وThula Uzwe Trading وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو مسيطرًا عليها أو موجهة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل فراس أحمد.
تم تصنيف House of Art Limited وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لقيامها بتقديم المساعدة المادية أو الدعم المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لشركة Mega Gems (PTY) LTD أو دعمها ماديًا.
يتم تعيين Artual Gallery وDIDA وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو إدارة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من هند أحمد.
تم تصنيف TIA Trading 2013 OOD، Associates of Partners SAL Ismail General Trading، and Joud General Trading وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من محمد إسماعيل.
تم تصنيف Collecting Bee SRL و Debbiye 383 SAL و 76 Benmore Garden Trust وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو مسيطرًا عليها أو موجهة من قبل رامي بكر بشكل مباشر أو غير مباشر.
تم تصنيف Park Ventures SAL لكونها مملوكة أو مسيطر عليها أو موجهة من قبل ريما بكر بشكل مباشر أو غير مباشر.
أيضاً، Diotrix (PTY) LTD و MSD Capital (PTY) LTD) و MSD DMCC و MSD يتم تعيينها وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو مسيطرًا عليها أو موجهة من قبل Oxfocento (PTY) LTD بشكل مباشر أو غير مباشر.
تم تصنيف Fadico S A CC وفقًا لـ E.O. رقم 13224، بصيغته المعدلة، لكونها مملوكة أو خاضعة للسيطرة أو التوجيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل فادي صادر.
تداعيات العقوبات
نتيجة لإجراءات اليوم، ما لم يُصرح بخلاف ذلك، يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو داخلها أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين. تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأميركيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الذين ينخرطون في معاملات معينة مع الأشخاص المحددين اليوم قد يتعرضون هم أنفسهم لعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. علاوة على ذلك، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مهمة أو تقدم خدمات مالية كبيرة لأي من الأهداف المحددة اليوم وفقًا لـ E.O. 13224، بصيغته المعدلة، يمكن أن يخضع لعقوبات أميركية.
وتقول وزارة الخزانة: تنبع قوة ونزاهة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ليس فقط من قدرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تعيين الأشخاص وإضافتهم إلى قائمة الرعايا المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (قائمة الأشخاص المحظورين)، ولكن أيضًا من استعداده لإزالة الأشخاص من قائمة الأشخاص المحظورين بما يتوافق مع القانون. الهدف النهائي للعقوبات ليس المعاقبة بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك.